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  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年6月16日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会议通知于2026年6月13日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  为满足公司经营发展资金需要，公司董事会同意以自有资产向建设银行昆明城南支行抵押融资，融资额度不超过120,000.00万元。详细的细节内容详见巨潮资讯网上的《关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告》（公告编号：2026-033号）。

  为满足公司全资子公司昆明云内动力智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）日常经营需要，董事会同意为智能装备公司在中国银行股份有限公司昆明盘龙支行办理的授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过1,000万元人民币，担保期限自保证合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。详细的细节内容详见巨潮资讯网上的《关于为全资子公司做担保的公告》（公告编号：2026-034号）。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2026年7月2日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东会情况的详细的细节内容详见巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统来进行网络投票的具体时间为2026年07月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。

  于股权登记日2026年06月24日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

  8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

  2、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东会提案内容详见2026年06月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。

  3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）。

  2、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

  （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡和

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

  本次股东会上，公司将向股东提供网络站点平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

  联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360903”，投票简称为“云内投票”。

  3．股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月02日，9:15一15:00。

  2．股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆明云内动力股份有限公司于2026年07月02日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次被担保对象昆明云内动力智能装备有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

  昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司昆明云内动力智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）因业务发展需要，拟在中国银行股份有限公司昆明盘龙支行办理1,000万元授信额度。

  为保障该笔授信顺利办理，满足智能装备公司日常经营需要，公司为本次授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过1,000万元人民币，担保期限自保证合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

  2026年6月16日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，智能装备公司资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东会审议。

  注册地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办顺通社区经景路66号云内动力技测大楼北楼617-618室

  经营范围：智能农机装备销售；智能输配电及控制设备销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；充电桩销售；汽轮机及辅机销售；助动自行车、代步车及零配件销售；发电机及发电机组销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  2、与公司关系：公司直接持有智能装备公司100%股权，智能装备公司为公司的全资子公司。

  担保范围：主合同项下全部债务，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

  保证责任期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

  为满足全资子公司智能装备公司日常经营需要，公司于2026年6月16日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》，董事会同意为智能装备公司授信业务提供担保。

  被担保人智能装备公司为公司的全资子公司，经营情况稳定，公司能对其生产经营进行相对有效监控与管理，财务风险处于可控范围以内，担保风险较小。本次担保符合《上市公司监督管理指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监督管理要求》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》等有关法律法规，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

  本次担保后，公司及控股子公司实际发生的担保额度总金额为4,800万元（均为对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的7.32%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位做担保的情况；公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足公司经营发展资金需要，公司拟以自有资产向建设银行昆明城南支行抵押融资，融资额度不超过120,000.00万元。实际融资金额、贷款利率、期限等以与银行协商签订的具体合同为准。

  2026年6月16日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司与建设银行昆明城南支行不存在关联关系， 以上事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。公司本次以自有资产抵押向银行申请融资事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东会审议。

  抵押机器设备资产位于云南省昆明市经济技术开发区经景路66号，共计132项。

  截至2026年5月31日，上述资产的账面净值为32,144.37万元，占公司最近一期经审计净资产的49.01%。

  除本次抵押外，上述资产不存在别的抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、扣押、冻结、财产变价等司法强制措施。

  本次公司以自有资产抵押向建设银行昆明城南支行申请贷款主要是为满足公司经营发展资金需要，根据金融机构的有关要求进行。目前公司生产经营正常，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的经营发展造成不利影响，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。